Code anti-blanchiment et financement du terrorisme, 2019 / Thierry Pouliquen

Livre

Pouliquen, Thierry. Auteur

Edité par Larcier - 2019

La 4e de couv. indique : "Le Code anti-blanchiment et financement du terrorisme compile, sous une forme complète et pratique, l'ensemble des normes de droit luxembourgeois applicables dans cette matière relativement jeune, disparate et transversale. Outre la citation des dispositions de droit pénal qui s'appliquent à tous, le Code intègre toutes les dispositions législatives et réglementaires s'appliquant à l'ensemble des professionnels assujettis aux obligations préventives du blanchiment (professionnels du secteur financier, de l'assurance, experts comptables, réviseurs d'entreprise, avocats, notaires, huissiers, agents immobiliers...). Cet ouvrage inclut tous les textes découlant de l'autorégulation (règlements, circulaires ou lignes directrices adoptés par les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation tels que la CSSF) mais également la législation liée, les directives et règlements européens et les références jurisprudentielles récemment mises à disposition par la Cellule de renseignement financier. S'y ajoute la règlementation sur les sanctions financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération d'armes. Premier du genre, ce Code sera un outil indispensable aux praticiens qui accéderont de manière pratique à cette matière en perpétuelle évolution. Les textes coordonnés et références sont mis à jour au 1er juillet 2019."

Autres documents dans la collection «Les codes poche Promoculture Larcier»

Vérification des exemplaires disponibles ...

Se procurer le document

Vérification des exemplaires disponibles ...

Suggestions

Du même sujet

Le blanchiment de l'argent / Olivier Jerez,...

Livre | Jerez, Olivier. Auteur | 2003 - 2e éd.

Les nouvelles frontières de l'argent / Bernard Perret

Livre | Perret, Bernard (1951-....). Auteur | 1999

Les sentinelles de l'argent sale : les banques aux prises avec l'antiblanch...

Livre | Favarel-Garrigues, Gilles (1969-....) - politiste. Auteur | 2009

Où va l'argent des pauvres : fantasmes politiques, réalités sociologiques /...

Livre | Colombi, Denis (1983-....). Auteur | 2019

"Même s’ils en ont peu, les pauvres ont de l’argent. Cet argent est source de fantasmes : on l’imagine mal dépensé, mal utilisé, mal alloué. Pourtant, on s’interroge peu sur la manière dont ils le gèrent, ce qu’il devient e...

Techniques de blanchiment et moyens de lutte / Eric Vernier

Livre | Vernier, Éric (1968-....). Auteur | 2017 - 4e édition

Techniques de blanchiment et moyens de lutte / Eric Vernier

Livre | Vernier, Éric (19..-....) - Professeur en finance. Auteur | 2023 - 5e édition

Aujourd'hui, en dehors de quelques rares régions du monde, l'argent du crime ne peut être dépensé sans blanchiment. D'Al Capone aux Pandora Papers, les méthodes n'ont cessé de se sophistiquer pour devenir de plus en plus agiles, o...

Du même domaine

Corps et religions : panorama international / sous la direction de Brigitte...

Livre | Feuillet-Liger, Brigitte (1955-....). Directeur de publication | 2021

"Les convictions religieuses conduisent régulièrement les individus à adopter des comportements particuliers à l’égard de leur corps. Le sujet est éminemment complexe et sensible parce qu’il met à l’épreuve, au plan juridique, le ...

L' âge en droit de l'enfance, de la famille et des personnes / sous la dire...

Livre | Mallevaey, Blandine. Directeur de publication | 2024

Parce qu’ils sont susceptibles de causer ou d’aggraver une situation de fragilité ou de dépendance, certains âges de la vie ont vocation à être pris en compte par le droit, principalement dans un souci de protection des personnes ...

La Société judiciaire depuis le XVIIIe siècle / Jean-Pierre Royer,...

Livre | Royer, Jean-Pierre. Auteur | 1979

Les Traités européens : CECA [Communauté européenne du charbon et de l'acie...

Livre | 1979

Problèmes de base de philosophie du droit / Henri Batiffol,...

Livre | Batiffol, Henri (1905-1989) - juriste. Auteur | 1979

Profitability and unemployment : based on the Marshall lectures given at th...

Livre | Malinvaud, Edmond (1923-2015). Auteur | 1980

Chargement des enrichissements...