Les sentinelles de l'argent sale : les banques aux prises avec l'antiblanch...

Livre | Favarel-Garrigues, Gilles (1969-....) - politiste. Auteur | 2009

État de droit et crime organisé : les apports de la Convention des Nations ...

Livre | Laborde, Jean-Paul (19..-....). Auteur | 2005

Code anti-blanchiment et financement du terrorisme, 2019 / Thierry Poulique...

Livre | Pouliquen, Thierry. Auteur | 2019

La 4e de couv. indique : "Le Code anti-blanchiment et financement du terrorisme compile, sous une forme complète et pratique, l'ensemble des normes de droit luxembourgeois applicables dans cette matière relativement jeune, dispa...

Techniques de blanchiment et moyens de lutte / Eric Vernier

Livre | Vernier, Éric (19..-....) - Professeur en finance. Auteur | 2023 - 5e édition

Aujourd'hui, en dehors de quelques rares régions du monde, l'argent du crime ne peut être dépensé sans blanchiment. D'Al Capone aux Pandora Papers, les méthodes n'ont cessé de se sophistiquer pour devenir de plus en plus agiles, o...

État des lieux et perspectives de la lutte contre le blanchiment de capitau...

Livre | Clément, Solène. Directeur de publication. Auteur | 2021

Les réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ont fêté leurs 30 et 20 ans dans un contexte de montée en puissance de la logique compliance. Jusqu'à ce jour, la réglem...

Pratique de la lutte antiblanchiment : de l'approche normative à la gestion...

Livre | Dupuis-Danon, Marie-Christine. Auteur | 2005